メトロ銀行が市規制当局の金融犯罪監視リストに追加されたことを金融業者は確認しており、大規模な借り換え契約を獲得して再建を目指す同銀行にとって新たな頭痛の種となっている。

問題を抱えた金融業者は6月に「金融犯罪コンプライアンスのFCA監視リストに載っているという確認を受けた」と同銀行は先週後半の声明で述べた。

メトロは、金融行為監視機構が「グループのバックブック内の金融犯罪リスクの継続的な管理と、グループのオンライン口座規定に対する金融犯罪管理の有効性に関する具体的な懸念」を検討していると述べた。

規制当局の監視リストは「法定目標に対して最大のリスクをもたらす」企業で構成されている。監視リストに載った団体は監視機関の上級職員による「強化された監督」下に置かれ、進捗状況を示し、懸念される問題に対処することが求められる。

サンデー・タイムズ紙が最初に報じた規制当局の監視リストに加えられたことを認めたことは、 10月に明らかにされた救済協定を促進するための200ページ以上の目論見書に含まれていた。

この 借り換えパッケージには、既存株主であるスパルディ・インベストメンツが主導する3億2,500万ポンドの資本調達と、6億ポンドの債務借り換えが含まれている。

この合意により、コロンビア人富豪ハイメ・ギリンスキー氏の株式は９％から５２．９％に引き上げられ、１１月２７日に投票が行われる。

メトロは株主に対し、イングランド銀行がこの計画を支持しない場合には代替措置を講じる可能性があると警告した。

匿名の関係者はサンデー・タイムズに対し、メトロの金融犯罪システムに関する捜査は長期間にわたって行われてきたと語った。

同銀行はさらに、「当グループはこれらの問題に関して引き続きFCAと関わり、情報を更新し、全面的に協力しており、FCAの調査は継続中である」と付け加えた。

「これらの問題の結果と時期は本質的に不確実であり、現在知られている事実に基づいて、結果を予測したり、財務上の影響を確実に見積もることは不可能です。」

この問題に関連して潜在的な罰金をカバーするための財政的備えは何もしていないと述べた。

モルガン・スタンレーの株価は過去３カ月で１４％、過去６カ月で１１％近く下落しており、ウォール街で大規模な事業を展開している他の大手銀行よりも下落している

ロイズ、ウェールズのすべての薬局を閉鎖

欧州の100億ポンドの税金詐欺に巻き込まれた銀行には、バークレイズBoAメリルリンチ、米国のモルガン・スタンレー、フランスのBNP、日本の野村のほか、法律事務所や監査法人も含まれる

Banks caught up in Europe's £10bn tax fraud incl Barclays BoA Merrill Lynch Morgan Stanley of US, France's BNP Japan's Nomura as well as law firms & auditors https://t.co/XzckGgqIUk @premnsikka @paulapeters2 @mikecoulson48 @vamroses @AnitaBellows12 @PeterStefanovi2 @BadPutty

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November 12, 2023