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イタリア警察 「中国マフィア」 全国的一斉摘発！開始
イタリア警察は全国的な捜査で13人を逮捕した。中国マフィア月曜日、対立する家族間の暴力が死者を出したため、複数のグループが逮捕された。警察によると、逮捕容疑には麻薬取引、性的人身売買、強盗罪などが含まれている。
イタリアは最近、中国系マフィア組織に対する全国的な取り締まりを実施し、13人を逮捕した。今回の 捜査は、麻薬取引、性的人身売買、加重強盗などの犯罪に関与する組織を標的としている。オーストラリア放送協会（ABC）によると 、これらの措置は、ヨーロッパの繊維産業の中心地プラートで、中国系マフィア組織間の暴力が激化していることを受けて行われた。プラートでは、利益の多い繊維産業の支配権をめぐって、マフィア組織同士が争っている。
取り締まりは、ミラノ、ローマ、フィレンツェといった主要都市を含む25の州で実施されました。 この警察の行動は、イタリアにおける中国系マフィアの存在と活動を浮き彫りにしています。彼らは、伝統的なマフィアと同様に、脅迫と暴力を用いて目的を達成し、領土を支配しています。 これらのグループが繊維産業の支配権をめぐって争うプラートの「ハンガー戦争」は、彼らの犯罪活動の背後にある経済的動機を浮き彫りにしています。
イタリア、中国系組織犯罪を摘発、全国捜査で13人を逮捕
犯罪シンジケート イタリア警察は、イタリア全土で活動する中国マフィアグループを標的とした大規模捜査で容疑者13人を逮捕し、人身売買、売春、脱税で告発されたネットワークを壊滅させた。ヨーロッパ最大の中国人コミュニティの本拠地であるミラノ、ローマ、プラートで夜明け前に行われた捜索で、以下のことが明らかになった。
犯罪帝国：違法マッサージパーラーと偽造品で年間5千万ユーロの収益 現代の奴隷制：200人以上の中国人女性が債務奴隷として売春を強いられている
マネーパイプライン：イタリアのダミー会社を通じて1500万ユーロの偽造請求書がロンダリングされた 捜査により、これらのグループと中国の福建省に拠点を置く犯罪シンジケートとの密接な関係が明らかになった。
イタリアの反マフィア検察官は、これをグローバリゼーションを悪用した「組織犯罪の新たな一面」と呼んだ。
重要性：これはイタリアにとって中国マフィア組織に対する初の大規模作戦であり、EUがアジアのギャングの影響拡大を警告する中、国際犯罪ネットワークに対するより厳しい姿勢を示している。
Italy Cracks Down on Chinese Organized Crime with 13 Arrests in Nationwide Raids
イタリア警察、マフィアの資金洗浄を行う中国の影のネットワークを摘発
ファイル - 2023年4月4日に入手したこの配布写真には、イタリアの麻薬カルテルが中国のマネーブローカーの影のネットワークを利用して資金洗浄を行っていたことに関する捜査後に、現金が写っている。イタリア警察は2023年10月4日、新たな取り締まりで33人を逮捕した。(カラビニエリ/ロイター経由)
ミラノ — イタリア警察は水曜日、ンドランゲタ・マフィアを含む麻薬密売グループから5000万ユーロ（5250万ドル）以上をマネーロンダリングしたとされる中国系資金ブローカーのネットワークに対する新たな取り締まりで33人を逮捕した。
グアルディア・ディ・フィナンツァ警察のフランチェスコ・ルイス大佐はロイター通信に対し、この事件の特徴はンドランゲタのような組織と金融サービスを提供する中国企業との間につながりが生まれたことだと語った。
ローマで最新の捜査を指揮したルイス氏は、追跡された資金移動の5000万ユーロ以上の数字は、事件の真の規模を示すものではないと述べた。
「これは2020年から2022年にかけて我々が追跡してきたことだが、捜査では全ての活動を追跡することはできない。張り込みのようなもので、実際に起こっていることの20%しか把握できない」と彼は述べた。
グアルディア・ディ・フィナンツァ警察は声明で、ローマとイタリアの他の6つの都市で麻薬密売とマネーロンダリングの組織的犯罪共謀の容疑で中国人7人を含む33人を逮捕したと発表した。
声明によると、彼らはまた、海外への送金を担当していたいわゆる「マネーミュール」から約1000万ユーロの現金を押収したという。
最近のいくつかの調査では、イタリアの麻薬カルテルが国境を越えた支払いを隠すために無認可の中国系資金ブローカーの影のネットワークをますます利用していることが明らかになった。
この送金方法は、中国語で「飛銭」または「飛銭」（飛ぶお金）と呼ばれることが多く、イタリアの金融ブローカーに一定額を預け、世界のどこかのネットワーク内の別のエージェントが同額を受取人に支払うというものである。
最新事件の中心となったマネーロンダリングは、イタリアの首都のエスクイリーノ地区にある衣料品やファッションアクセサリーの中国輸出入企業で行われた。
これらは、不法に集められた資金の集金センターとして機能し、最終的に匿名かつ追跡不可能な形で中国へ送金された。
フェイチエン方式では、麻薬の輸送を購入した顧客から、それを販売する供給者への物理的な金銭の移転は行われない。しかし、警察によると、現金の最終目的地は中国だったという。
「2人の中国人ブローカー間の取引は、中国国内での三角関係や架空の商取引を通じて行われ、現金はいわゆるマネーミュールを使って飛行機で中国に運ばれた」とルイス氏は述べた。
声明によると、捜査は、ユーロポールの合同捜査チームによって2021年に解体されたプラットフォーム上の暗号化されたチャットにアクセスすることで助けられたという。
Italy Police Take Down Chinese Shadow Network Laundering Mafia Cash
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