カンボジア詐欺の首謀者中国に移送

2026/01/08 19:54

カンボジア、国際オンライン詐欺の首謀者とされる人物を中国に移送

カンボジアは7日、人身売買された人々に強制的に金をだまし取らせるという、大規模な国際暗号資産詐欺の首謀者とされる富豪の実業家を、中国に移送したと発表した。

カンボジア当局によると、数カ月に及ぶ国際合同捜査の末、今月6日に陳志氏（37）ら3人の中国人を逮捕した。

アメリカは昨年10月、カンボジアからインターネット詐欺を行い、巨額の暗号資産を盗んだとして、中国南東部出身の陳氏を訴追した。

米財務省は、同氏が所持していたとする140億ドル（約2兆2000億円）相当のビットコインを押収。イギリスも、同氏の国際ビジネス組織「プリンス・グループ」に制裁を科した。

米検察当局は、史上最大級の金融犯罪の摘発の一つであり、ビットコインの押収額としては過去最大規模だとした。

BBCは当時、プリンス・グループにコメントを求めた。カンボジアを拠点とする同グループはこれまで、詐欺への関与を否定。ウェブサイトでは、不動産開発、金融、消費者サービスなどを事業内容として紹介している。

陳氏は、アメリカで詐欺とマネーロンダリングの疑いで訴追された昨年10月以来、行方が分からなくなっていた。

しかしカンボジア当局は7日、「陳志、スー・ジーリャン、シャオ・ジーフィの3人の中国人を逮捕し、中華人民共和国に引き渡した」と発表した。カンボジア内務省の声明は、陳氏をどこで拘束したかは明らかにしていない。

同省の声明によると、陳氏のカンボジア国籍は先月、勅令によって剥奪（はくだつ）された。同氏は2014年に中国籍を放棄し、カンボジア国籍を取得していた。

国連は、カンボジアを中心とした東南アジアの国々に、何十万もの人々が人身売買によって連れて来られているとみている。多く場合、最初は合法的な仕事に就けると誘い込まれるが、その後、オンライン詐欺を強要されるとしている。

こうした人々は自分の意思に反して詐欺拠点に拘束され、処罰や拷問の脅しを受けながら、オンラインで知らない人をだますように仕向けられる。拘束された人々の多くは中国人で、詐欺のターゲットも中国人とされる。

中国当局も、遅くとも2020年には、プリンス・グループに関して極秘捜査を続けてきた。同グループは中国で、オンライン詐欺容疑で複数の裁判にかけられている。

北京市公安局は、プリンス・グループを調査するタスクフォースを設置している。同グループについては、「カンボジアを拠点とする主要な多国籍オンライン賭博シンジケート」と説明している。

カンボジアのエリート層は長年、陳氏と親しくしてきた。カンボジア政府は、アメリカとイギリスがプリンス・グループに制裁を科して以来、両国の当局に十分な証拠が求められると表明した以外、ほぼ沈黙している。

カンボジアでは、経済の半分近くを詐欺ビジネスが占めている可能性があるとの推計もある。
カンボジア、国際オンライン詐欺の首謀者とされる人物を中国に移送（BBC News） - Yahoo!ニュース

38歳の陳志（チェン・ジー）氏は、中国とカンボジアを含む複数の国籍を有していますが、カンボジア政府は彼のパスポートを失効させたと発表しました。カンボジア内務省の発表によると、彼は会社の拠点があるカンボジアで逮捕され、火曜日に中国に引き渡されました。

Cambodia extradites alleged scam mastermind to China after arrest

カンボジアの法律事務所、チェン・ジー氏が中国に身柄を引き渡したと発表カンボジアは、人身売買と強制労働に絡む大規模な世界的仮想通貨詐欺を画策したとして告発されている中国の億万長者を、中国に引き渡したと発表した

当局によると、37歳のチェン・ジー氏は、数か月に及ぶ国際捜査の後、火曜日に逮捕された。

米国の検察は昨年10月、カンボジアから数十億ドル相当の仮想通貨を盗んだオンライン詐欺行為の疑いでチェン氏を起訴した。

米財務省は、この事件に関連して約140億ドル相当のビットコインを押収したと発表しており、この種の押収としては過去最大規模となる。英国もチェン氏のビジネス帝国、プリンス・グループに制裁を科した。

カンボジア、詐欺の首謀者を逮捕後中国に引き渡す

カンボジアは、人身売買された労働者を強制労働収容所に誘い込み、世界中の被害者を騙し取った大規模な仮想通貨詐欺の首謀者として告発された億万長者の実業家を中国に引き渡したと発表した。

カンボジアは、数カ月にわたる国際犯罪に関する合同捜査の後、1月6日に逮捕された中国人3人のうちの1人であると発表した。

米国は昨年10月、カンボジアを拠点とするインターネット詐欺で数十億ドル相当の仮想通貨を盗んだとして、37歳の同容疑者を起訴した。英国も同容疑者が経営する世界的な企業グループ、プリンス・グループに制裁を科した。

カンボジア当局はプリンスグループの子会社であるプリンス銀行の業務も停止した。

👇

https://www.bbc.com/news/articles/cy4q8e88n2vo

米国の制裁および起訴：2025年10月、米国司法省は、強制労働を目的とした「詐欺施設」の運営およびマネーロンダリングへの関与の疑いで、陳志会長を起訴しました。

刑事告発：同グループは、国際的なオンライン詐欺や「豚の屠殺」詐欺に関与したとされ、複数の国で不動産を通じて資産がロンダリングされたと報じられています。

2026年現在、プリンス・グループおよびその関連会社（ジンベイ・グループ等）は、米国・英国・アジア各国の当局によって資産凍結や捜査の対象となっています。同グループに関連する投資勧誘や金融サービスには極めて高いリスクがあるため、十分な注意が必要です。

ジンベイ・グループ👀

「金杯集団（Jinbei Group）」は、中国河北省に拠点を置く軍民融合企業で、軍用包装、特殊車両、精密機械製造、医療機器、プラスチックなど多角的な事業を展開し、特に中国の軍事包装分野のリーダーとして知られ、多くの特許と軍事関連の賞を受賞しています。

事業内容と特徴

軍民融合（Civilian-Military Integration）: 軍事・民間の両分野で事業を行う企業で、軍事関連の資格を4つ持ち、河北省の軍民融合基地の主要建設ユニットです。

主要製品: 軍事用包装（トップ企業）、特殊車両、精密機械、プラスチック製品、医療機器など。

技術力: 60以上の国家特許と2つの発明特許を持ち、軍事科学技術進歩賞を複数回受賞しています。

関連する可能性のある他の「Jinbei」

JINBEI TRADING GROUP LTD: イギリスの企業情報にも「JINBEI TRADING GROUP LTD」という登録名が存在しますが、これは中国の金杯集団とは異なる可能性が高いです。まとめ

「金杯集団（Jinbei Group）」は、中国の軍事・民生分野で技術力と実績を持つ複合企業グループであり、特に軍事関連の包装分野で強みを持っています。

「金杯集団」（ジンベイ集団、Jinbei Group）は、中国の自動車メーカーで、特に小型商用車（バン、トラックなど）で知られ、華晨汽車（Brilliance Auto）の商用車部門や、一汽集団（FAW）の一部として発展してきた歴史を持ち、現在は吉利（Geely）グループ傘下で新エネルギー車開発にも注力している、中国自動車産業の中堅的存在です。

主な特徴と歴史

商用車のパイオニア: 金杯は、中国で「金杯汽車」や「金杯海獅（H1, H2, H3など）」といったバン型乗用車・商用車で広く知られています。

複数の大手との関係:

華晨汽車（Brilliance Auto）の自主ブランドとして、また第一汽車集団（FAW）傘下の「一汽金杯」としても活動していました。

トヨタ自動車とも技術提携し、「遼寧トヨタ金杯技師学院」を設立するなど、技術導入にも積極的でした。

現在の動向: 2024年には、浙江吉利ホールディングスグループ傘下の吉利遠程新エネルギー商用車集団と提携し、新エネルギー商用車の共同開発を進めるなど、電動化・新エネルギー分野への転換を図っています。

地域: 本拠地は中国遼寧省瀋陽市にあります。

甚平グループとトヨタグループは、主に中国における技術者育成のための教育事業において協力関係にあります。両社は共同で専門学校を設立しています。

トヨタとの協力関係

共同設立の技術アカデミー: トヨタと甚平グループは、中国で技術者を育成するための専門学校を共同設立しました。この「トヨタ甚平技術アカデミー」は、「人づくり」を目的としており、長年にわたって協力関係を築いています。

歴史: このアカデミーは設立から30周年を迎えるなど、協力関係は長期にわたります。目的: 工場設立よりも先に学校を設立するというトヨタの「初心」に基づき、中国での自動車産業の発展に貢献する人材の育成を目指しています。

その他の甚平グループ情報

甚平汽車 (Jinbei car brand): 甚平は中国の自動車ブランドとしても知られており、主にバンやトラックなどの商用車を製造・販売しています。

その他のトヨタ関連情報

豊田通商: トヨタグループの大手総合商社であり、世界中で自動車関連事業などを展開しています。甚平グループとの直接的な資本関係や事業連携に関する具体的な情報は見当たりませんでしたが、グループ全体として様々なパートナーと広範なビジネスを行っています。その他のトヨタグループ会社: トヨタ自動車、デンソー、アイシン精機、豊田自動織機などは「トヨタ御三家」と呼ばれる主要なグループ会社です。

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